案例1：
地区（遵义正安县）。被告人庄某明知是违法犯罪所得，经网友介绍，分别于2023年4月4日在湖北仙桃市、2023年4月7日在湖北荆州市、2023年4月10日在江西景德镇提供自己的中国银行卡（卡号6217********）及密码给他人转账洗钱共计2864639元，被告人庄某非法获利11350元。关联被害人王某玲被诈骗19500元、李某58000元、邓某龄20000元、廖某平16110元、王某中8000元、袁某文32500元、徐某萌7984元、汪某霞7000元、刘某艳337092元、万某6710元。其中，正安县娄某被骗，通过其表妹唐某的中国建设银行卡（尾号5307）转入庄某中国银行卡（尾号5874）20088元。案发后，被告人庄某已退赔被害人娄某损失4000元。
判决结果：被告人庄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
案例2：
地区（遵义汇川区）。2022年11月底的一天，被告人姚某在江苏无锡一网吧上厕所时，看到厕所里面张贴了一张贷款小广告，因姚某无钱还银行贷款，遂通过扫描广告上的二维码添加了一名陌生人，在与陌生人聊天后，姚某明知对方是在从事违法犯罪活动，但为了获取非法利益，仍愿意提供银行卡给对方使用。2022年12月18日，姚某持对方购买的高铁票从无锡前往福建漳州并入住对方预订的宾馆。12月19日，姚某将自己的中国建设银行卡、密码提供给对方用于接收和转移非法资金，非法获利1000元。同年12月24日，姚某再次持对方购买的机票从无锡飞往厦门市，再从厦门乘座高铁前往福建漳州云霄，将自己的中国银行卡、密码提供给对方用于接收和转移非法资金，非法获利3000元。
判决结果：被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。
案例3：
案例4：
地区（遵义仁怀市）。2022年8月15日，被告人马某明知他人利用信息网络实施网络活动犯罪的情况下，为获取非法利益，仍将自己名下的一张中国银行银行卡（6217××××1026）、一张中国建设银行卡、手机交给他人使用，获利4400元。后马某出借的中国银行银行卡（6217××××1026）于2022年8月15日贷入流水923464.71元，同日借出923427.28元，其中关联诈骗案件29起，涉及诈骗金额448900.03元。
判决结果：被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；追缴被告人马某违法获利人民币4400元，予以没收上缴国库。
案例5：
地区（遵义仁怀市）。2022年4月，被告人杨其政为获取好处费，经朱尚强（未到案）介绍，到福建省南平市建瓯市提供自己名下的中国工商银行账户给他人跑分转账，非法获利12500元，后又介绍他人提供银行账户给朱尚强。经查，杨其政6252××××0081账户于2022年4月11日累计进账908856元，计出账903939元，关联电信诈骗案件8起，关联孙某、吴某等人转入被诈骗资金407294元。案发后，杨其政退还了孙某12000元，并已将非法获利12500元予以退缴。
判决结果：被告人杨其政犯帮助电信网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
案例6：
地区（遵义务川自治县）。2023年6月27日，被告人罗某兴为获取非法利益，明知对方利用银行卡实施违法犯罪活动，仍经人介绍后到广东省揭阳市东山区一家宾馆内，以流水百分之二比例为报酬，将自己的三张银行卡、手机、身份证等提供给他人用于支付结算。其中，中国邮政储蓄银行卡（卡号6217********）被用于高某艳、康某磊等被电信网络诈骗资金的支付结算共计人民币78345.1元，单边流水总金额人民币356135.11元。事后，罗某兴获利人民币7000元。
判决结果：被告人罗某兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；追缴被告人罗某兴违法所得人民币7000元，上缴国库。
案例7：
地区（遵义红花岗区）。2023年2月28日，被告人魏某在明知他人使用其银行卡系用于网络违法犯罪资金过账的情况下，为获得非法利益，仍然将其自己名下的一张邮政储蓄银行卡（尾号：3703）提供给对方使用。经查，该张银行卡涉案期间进账流水共计347000元，事后非法获利1858.88元。被害人刘某被诈骗资金共计347000元进入被告人魏某提供的邮政储蓄银行卡流转。
案发后，被告人魏某被抓获，到案后如实供述上述事实，并自愿认罪认罚。办案机关对涉案银行卡冻结后，于2023年3月15日将涉案银行卡内扣押在案的278835元发还被害人刘某。
判决结果：告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
案例8：
地区（遵义桐梓县）。2022年8月25日，被告人伏某某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将其名下的中国建设银行卡非法出借给他人进行转账。经核实，伏某某出借中国建设银行卡进账总流水为101.57万余元。关联到被电信诈骗被害人陈某、冯某等27人向伏某某上述银行卡汇入被诈骗资金49.43万元。
另查明，被告人伏某某积极赔偿被害人李某损失人民币3万元、利某损失人民币2.5万元，取得被害人李某、利某的谅解。
判决结果：被告人伏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
案例9：
地区（遵义汇川区）。2022年12月初的一天，被告人蒋某某与前男友李煜池（在逃）从重庆驾车到江苏省苏州市昆山市游玩，李煜池要求蒋某某将银行卡提供给自己使用，被告人蒋某某在明知其男友李煜池使用自己的银行卡进行非法活动的情况下，仍将自己名下的一张中国农业银行卡（卡号为6228********）和一张中国建设银行卡（卡号为62153403********）提供给李煜池实施转账“跑分”的违法活动，为电信网络诈骗违法人员转移赃款提供积极帮助。经查，被告人蒋某某提供的中国农业银行涉及非法流水达人民币1111046.80元，关联电信诈骗案件6起，涉案金额210700.00元。具体为：1.2022年12月16日，山西省太原市公安局迎泽分局对被害人刘某被电信诈骗案立案侦查，刘某向被告人蒋某某银行卡转账50000.00元。2.2022年12月18日，江苏省江阴市公安局对被害人汤某被电信诈骗案立案侦查，汤某向被告人蒋某某银行卡转账15000.00元。3.2022年12月16日，福建省厦门市公安局湖里分局对被害人杨某被电信诈骗案立案侦查，杨某向被告人蒋某某银行卡转账63900.00元。4.2022年12月23日，河南省西峡县公安局对被害人胡某被电信诈骗案立案侦查，胡某向被告人蒋某某银行卡转账36000.00元。5.2023年1月16日，广东省江门市公安局蓬江分局对被害人黄某被电信诈骗案立案侦查，黄某向被告人蒋某某银行卡转账25800.00元。6.2022年12月15日，贵州省遵义市公安局汇川分局对被害人蔡某被电信诈骗案立案侦查，蔡某向被告人蒋某某银行卡转账20000.00元。
案发后，被告人蒋某某于2023年1月12日接到公安机关电话通知后主动到案，并于2023年2月20日退赔被害人蔡某人民币20000.00元。
判决结果：被告人蒋某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
案例10：
地区（遵义湄潭县）2023年7月，被告人李易在浙江务工期间，其在广东务工的朋友黄广才与他联系，称到广东办理营业执照给他人使用，可以获得2万元的好处费。2023年7月26日，李易从浙江省温州市乘坐动车到广东省汕头市与黄广才见面，黄广才称不能办理营业执照，但办理一张银行卡提供给他人转账，可以获得5000元好处费，李易表示同意。第二天，一名陌生人就带着李易到广州市白云区办理银行卡，但未能办理成功，又返回汕头市等待。2023年8月1日，陌生人带着李易到广州市白云区一兴业银行办理了一张兴业银行卡（卡号62290839********），对方给予李易3000元好处费，李易将兴业银行卡、手机、身份证等提供给对方，后对方称该兴业银行卡不能使用，对方带着李易将该银行卡注销后又继续等待。2023年8月11日，对方带着李易到广西北海办理了一张邮政银行卡后（卡号6236********）返回广东汕头，李易将自己的手机、手机密码、邮政银行卡、身份证等交给对方用于收取违法犯罪资金。2023年8月14日，对方使用李易提供的邮政银行卡共收取资金74.02万元，其中已查明涉诈骗资金26万元，事后对方又给予李易2000元好处费。2023年8月15日，因李易的银行卡被冻结而不能使用，李易将自己的微信收款码发给黄广才，黄广才又转账500元给李易。
判决结果：被告人李易犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元。
